Evasión fiscal: el caso podría tener nuevas imputaciones

Es posible que haya nuevas imputaciones en la investigación por una presunta evasión fiscal millonaria, refirió el fiscal federal Cristian Rachid cuando fue consultado, el viernes pasado, sobre cuál es el estado de la causa por la que el 14 de marzo pasado hubo 17 allanamientos en cinco provincias. Diez de esos procedimientos fueron en San Luis, donde residen dos reconocidos pilotos de automovilismo, que han sido señalados como los supuestos líderes de una asociación ilícita que habría evadido el pago de una suma millonaria de impuestos a través de facturas apócrifas. 

“Todos los investigados fueron notificados de la desintervención de la documentación vinculada a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de las computadoras secuestradas en los allanamientos”, dijo el fiscal, impulsor de las averiguaciones. Ya no hay secreto de sumario. 

Por material desintervenido “se entiende la documentación ordenada por lugar en que fue secuestrada, y, en el caso de las computadoras, la información ya extraída”, explicó.  

Aclaró que el material del que se incautaron –que es cuantioso y exige un estudio particular y minucioso– está en manos de dos tipos de especialistas. Por un lado, el personal de la AFIP, que hace el análisis contable-impositivo, cruzando estos papeles con los registros de su base de datos. Y, por otro, los técnicos informáticos, que retiran contenido de las PC, por ejemplo. En esos dispositivos “puede haber datos contables de interés, es lo más probable”, estimó. 

Luego, con esos informes, Rachid hará su propio análisis, para determinar las imputaciones. “Recién en ese momento voy a estar en condiciones de ver si hay sostén para hacerlo, y a quiénes y por qué delito”, indicó. 

Además de requisar los diez domicilios en San Luis, la Policía Federal allanó y secuestró elementos en cuatro domicilios de Río Negro; en uno ubicado en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña; en otro de Mendoza y en uno de Córdoba.

En este sentido, Rachid no descartó que los nuevos imputados sean de otras provincias. 

El miércoles 14 de marzo, durante esos operativos, quedaron detenidas dos personas: una mujer de apellido Ramírez, que sería ex pareja de uno de los pilotos sospechados; y un hombre de apellido Giuliano, aprehendido en Río Negro. Dos días después, ambos recuperaron la libertad. Hasta el momento, han sido los únicos arrestados en la causa.

El mes pasado, cuando trascendió que esta investigación estaba en curso, el representante del Ministerio Público Fiscal había explicado, de modo general, en qué consistía la maniobra delictiva. “En concreto, es un grupo de personas que habría actuado con cierta coordinación y permanencia para constituir empresas, ya sea personas o personas jurídicas, destinadas a emitir facturación apócrifa que les permite a otros contribuyentes simular gastos o costos en su producción, que después son descontados de impuestos. En definitiva, pagar menos impuestos, evadir”, resumió. Es lo que en la calle se conoce como “la venta del IVA”. 

“Son usinas de empresas apócrifas, que no tienen entidad real, que son insolventes, que sólo existen en los papeles y que emiten facturas de servicios falsos que nunca prestaron, o de productos falsos que nunca vendieron, para que otra empresa acredite que pagaron esos servicios o productos truchos y, con eso, descontar o deducirlo de sus propios impuestos”, abundó. Dijo que, aunque la operatoria es simple de explicar, no es tan sencillo demostrar la magnitud. Esto en referencia a que, según la AFIP, la supuesta asociación ilícita “habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $1.400.000.000, por lo que la evasión alcanzaría los 700 millones de pesos”.