Evasión multimillonariaPor redacción| 18 de mayo de 2023Condenaron a Ariel Balmaceda a 6 años por emitir facturas "truchas"El Tribunal Oral Federal sentenció al expiloto por considerarlo coautor penalmente responsable en carácter de jefe y organizador. También recibieron penas otros 24 implicados.
EspectáculosPor redacción| 30 de agosto de 2022Los problemas de Susana Giménez con la AFIP por presunta evasión fiscalLa entidad denunció a la diva. Pero desde el entorno de la popular conductora de televisión aseguran que no hubo delito alguno.
PolicialesPor redacción| 30 de diciembre de 2018Detuvieron a un piloto por una causa por evasión impositivaEl corredor de autos es una de las 35 personas que están imputadas y serán citadas a declarar.
EspectáculosPor redacción| 07 de diciembre de 2018Acusan a Shakira por una millonaria evasión fiscalLa Agencia Tributaria española considera que la artista simuló vivir en Bahamas para eludir el pago de impuestos.
PolicialesPor redacción| 30 de abril de 2018Evasión fiscal: el caso podría tener nuevas imputacionesEl fiscal Federal de San Luis cree que hubo más involucrados en otras provincias. Cesó el secreto de sumario.
PolicialesPor redacción| 20 de marzo de 2018Evasión fiscal: Rachid intimó a la AFIP a no ventilar datosEl fiscal consideró que al dar información de la causa, el ente recaudador actuó de forma imprudente.
PolicialesPor redacción| 17 de marzo de 2018Evasión fiscal: hay por lo menos veinte involucradosLos sospechosos viven en San Luis y desde aquí habrían emitido facturas truchas usadas en varios puntos del país. La mujer y el hombre detenidos el miércoles en San Luis y Río Negro, respectivamente, recuperaron la libertad ayer.
PolicialesPor redacción| 16 de marzo de 2018Investigan a dos pilotos puntanos por una millonaria evasión fiscalSon sospechosos de ser parte de una asociación ilícita que habría urdido una maniobra para no tributar. Hay dos detenidos.
PolicialesPor redacción| 15 de marzo de 2018Facturas truchas: la AFIP detectó en San Luis una evasión de 700 millones de pesosEs el resultado de los allanamientos que se realizaron ayer en la provincia. La maniobra estaría liderada por personalidades del automovilismo. Hay dos personas detenidas y 15 vehículos embargados.
El MundoPor redacción| 07 de noviembre de 2017Paradise Papers: Apple, Nike y el Ministro de Finanzas se suman a la listaContinúan saliendo a la luz empresas y personalidades que utilizaron una compleja ingeniería financiera para evitar revelar el monto exacto de sus patrimonios, tras la filtración de millones de documentos.
DeportesPor redacción| 07 de octubre de 2015Messi zafó, pero pidieron 18 meses de cárcel para su padre
DeportesPor redacción| 28 de julio de 2014Messi podría ir a juicio oral por evasión fiscalLa justicia de España rechazó la eximición de la causa que lo investiga por "haber conocido y consentido la creación de una estructura societaria ficticia".