Lo buscaron siete meses y cayó por publicaciones en las redes

La misma herramienta que le permitió llegar a más “inversores y clientes” y hacerse cuasi famoso en Villa Mercedes fue la que lo acorraló y lo terminó empujando a una celda de la Policía Federal. “Cayó por las redes sociales”, le confirmó a este medio el abogado Martín Barcala, querellante en una causa que se inició en la provincia de Buenos Aires.

Con un perfil de alto vuelo, Yago Nahuel Escobar se promocionaba como un exitoso “trader”, pero para la UFI 10 de General Rodríguez es integrante de una estructura delictiva, montada por cuatro amigos, que están acusados de estructurar una asociación ilícita para cometer una estafa piramidal al estilo Ponzi. La fiscal María Gabriela Urrutia, a cargo de la UFI, y el secretario Sebastián Tacchini, al frente de la investigación, señalan como autores de la maniobra a Ivo Bertolone, considerado el líder de la estructura, Camila Bertolone; Agostina Biagioni y, finalmente, Escobar.

Barcala mencionó que dentro de los elementos probatorios que hay en la causa consta una planilla de Excel de seis páginas de extensión en donde están asentados nombres y montos de personas estafadas ligados a los nombres de los integrantes de la organización que estaban a cargo de sus dineros. “De ahí surgió el nombre de Escobar”, explicó el abogado.

Escobar, que aún no declaró en la investigación, está indicado como coautor de la megaestafa que, según trascendió, ascendería a la suma de 6 millones de dólares aportados por alrededor de 120 damnificados. Pero el joven de 33 años también fue denunciado en Villa Mercedes en noviembre de 2022, en donde habría defraudado a unas 30 personas más.

A pesar de que el fornido y platinado rugbier era requerido por la Justicia Federal desde octubre del año pasado, nunca se esforzó para quitarle relieve a su perfil público. Incluso se dedicó a reforzarlo, mostrándose como una persona espiritual y con un gran sentido ético: “La seguridad de los fondos de mis clientes y futuros clientes es mi máxima prioridad, y siempre me esfuerzo por ser ético y transparente en mi trayectoria. Creo firmemente que la educación es la clave del éxito en la gestión del dinero, por lo que me identifico como un educador y mentor en el mundo de las finanzas”, se refirió a sí mismo en un párrafo publicado en la red social LinkedIn, sitio en donde los usuarios exponen sus carreras profesionales, logros y antecedentes.

Irrecuperable para el Banco Central

Además de hablar de sí mismo de esa manera, Escobar también exhibía en sus redes un nivel de vida ostentoso: viajes por los cinco continentes, comidas y bebidas de lujo, autos de alta gama, presencia en exclusivas fiestas y una imagen corporal imponente. Pese a la vida de lujos que mostraba y prometía, Escobar fue catalogado como “irrecuperable” por el Banco Central, una situación en la que entró en enero de 2023.

¿Habrá sabido que las maniobras que llevaba adelante eran fraudulentas o seguirá convencido de que su actividad era ética? Es que la empresa en la que decía trabajar, Money Shelter, ni siquiera contaba con el aval del Banco Central de la República, único órgano regulador de la actividad financiera en la República Argentina.

Según pudo saber El Diario de la República el joven operaba valiéndose de vínculos amistosos y familiares, es decir, que sus presas eran recomendadas por allegados. En los últimos meses varios “accionistas” comenzaron a dudar de los resultados, a pesar de que al principio recibían los retornos prometidos, y le solicitaron retirar la inversión. “Fue ahí cuando mi clienta comenzó a dudar. Le dijeron que todo estaba asegurado por una empresa de Londres, pero nunca pudieron responder y ahí surgió la denuncia”, indicó Barcala, quien también se encargó de recopilar testimonios de otros damnificados de la provincia de Buenos Aires.

Asientos contables informales

A pesar de que la contabilidad no estaba registrada formalmente, los investigadores lograron obtener información sobre los flujos. “Al fiscal de San Luis (Leandro Estrada) se le remitieron los documentos, y contará con ellos para poder avanzar en la investigación que se abrió en aquella jurisdicción”, agregó el querellante.

“Existe un Excel donde constan todas las personas que habrían puesto dinero en inversión en la empresa. Cada una de esas personas está referenciada con uno de los partícipes de la administración, por lo que está determinado que eran sus clientes. Figuraba  el nombre del cliente, el correo electrónico, teléfono y el capital que habría invertido. Esa prueba le sería de mucha utilidad”, dijo Barcala, quien mencionó que pudo conversar con el fiscal Estrada y calculó que el funcionario pediría la remisión de las actuaciones.

Ya estaba denunciado y seguía sumando clientes

Respecto de su representada, Barcala mencionó que tomó contacto con Money Shelter a fines de 2022 y que desde la organización le prometían un retorno mensual del 6% de la inversión a riesgo cero. “Nunca una financiera o una empresa seria promete riesgo cero, y mucho menos una tasa de ganancia tan alta”, explicó el abogado.

Si bien Escobar mantenía un alto perfil, no actuaba solo. Dentro de la red encargada de defraudar a ahorristas también operaban su novia, con la que estaba cuando fue detenido, y al menos dos personas más, pero el joven es el único detenido hasta el momento, ya que Camila Bertolone fue arrestada, pero posteriormente detenida.

Ahora la detención del “trader” abre una luz de esperanza para la treintena de mercedinos que, presos del deseo de multiplicar sus ahorros, fueron defraudados por alguien que se define como una persona cuya máxima prioridad es la “seguridad de los fondos de mis clientes y futuros clientes”.