PolicialesPor redacción| 05 de enero de 2024Abogado y escribana, investigados por intentar "comprar" a un juezEstán imputados por tratar de recuperar casi 19 millones de pesos que la Justicia incautó por lavado de activos.
PaísPor redacción| 24 de febrero de 2021Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dineroTambién fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros.
PaísPor redacción| 07 de septiembre de 2020Lázaro Baez podría alcanzar la prisión domiciliaria en los próximos díasAunque Casación le concedió el arresto domiciliario en una de las causas en la que el empresario está procesado, se aguarda la respuesta del Tribunal Oral Federal 4 sobre otra.
PaísPor redacción| 18 de septiembre de 2018Cristina Kirchner rechazó las acusaciones por “lavado de dinero”La ex presidenta se presentó este martes en Comodoro Py, donde presentó un escrito. Sostuvo que “jamás” tuvo cuentas bancarias no declaradas.
PaísPor redacción| 21 de agosto de 2018Se entregó el intendente de Cambiemos acusado de enriquecimiento ilícitoEstaba prófugo desde el viernes. Hallaron en el techo de su casa escondidos más de $3 millones sin declarar.
PaísPor redacción| 28 de febrero de 2018Fiscal imputó a Hugo y Pablo Moyano por lavado de dineroEs por Independiente y las contrataciones realizadas por el gremio de Camioneros.
PaísPor redacción| 30 de diciembre de 2016Hotesur: embargaron los bienes de Máximo y Florencia KirchnerEl juez federal Julián Ercolini ordenó inhibir dos hoteles y otras propiedades de los hijos de la ex presidenta, dentro de la causa que investiga presuntos lavados de activos.
PaísPor redacción| 06 de octubre de 2016Encontraron 200 mil dólares en un allanamiento vinculado a Carlos TomeoFue en la ciudad fueguina de Río Grande. El empresario tabacalero es investigado por presunto lavado de dinero.
PaísPor redacción| 01 de agosto de 2016Fariña apuntó a Cristina, Néstor y Echegaray en un escrito para CasanelloEl juez federal Sebastián Casanello recibió hoy un escrito del “arrepentido” en la causa por la llamada "ruta del dinero K".
PaísPor redacción| 21 de julio de 2016Denunciaron a De Vido y a su cocinera por lavado de dineroFue luego de un informe periodístico que reveló los autos y las propiedades que habría adquirido la empleada del ex ministro de Planificación, en los últimos años.
PaísPor redacción| 01 de julio de 2016Casanello adelantó las indagatorias de los hijos de BáezAdemás, el juez federal rechazó de manera "in limine" el pedido de nulidad presentado por la defensa de Lázaro Báez, contra un informe de la unidad de información financiera. Mirá el video.
PaísPor redacción| 28 de junio de 2016Lázaro Báez pidió postergar su indagatoriaEl dueño de Austral Construcciones y sus cuatro hijos fueron citados a declarar a partir del 6 de julio. Por su parte, el director del Servicio Penitenciario Federal salió a aclarar que el constructor kirchnerista no es un preso privilegiado.
PaísPor redacción| 24 de junio de 2016La UIF pidió detener a los cuatro hijos de BáezLa Unidad de Información Financiera les habría descubierto una cuenta bancaria en Suiza con varios millones de dólares.
PaísPor redacción| 24 de junio de 2016Lázaro Báez ratificó ante la Justicia que vio al juez Casanello en OlivosSegún el empresario kirchnerista, fue en setiembre de 2015, mientras esperaba para ver a Cristina, quien en ese entonces era presidenta.
